公告编号：2023-004 1证券代码：400027证券简称：生态5主办券商：中信建投湖北洪湖生态农业股份有限公司2022年年度股东大会会议抉择公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年5月30日2.会议举行地址：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室3.会议举行方法：现场4.会议招集人：董事会5.会议主持人：李武董事长6.举行状况合法、合规、合规章性阐明：公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司规章》及《股东大会议事规则》的规则；到会会议人员的资历和会议招集人资历合法有用；表决程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司规章》及《股东大会议事规则》的规则。

  四、备检文件目录（一）经与会董事、股东和记载人签字承认的股东大会抉择（二）法令意见书湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会二○二三年五月三十日 （二）会议到会状况 到会本次股东大会的股东（包含股东授权托付代表）共3人，持有表决权的股份114395863股， 二、方案审议状况 四、备检文件目录